中信建投证券股份有限公司            对于北京科蓝软件系统股份有限公司            向不特定对象刊行可治愈公司债券                 之保荐转头讲演书   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”或“本 机构”）看成北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”“上市公 司”或“公司”）向不特定对象刊行可治愈公司债券的保荐机构，落幕 2024 年 要求，现出具本保荐转头讲演书。   一、保荐机构及保荐代表东说念主答允 性述说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其确切性、准确性、完竣性承担法 律背负。 何质询和拜访。 法》的关连公法取舍的监管递次。   二、保荐机构基本情况 保荐机构称号        中信建投证券股份有限公司 注册地址          北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 主要办公地址        北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 法定代表东说念主         刘成 本方式保荐代表东说念主      侯顺、张林 方式推测东说念主         侯顺 推测电话          010-65608236 保荐机构称号         中信建投证券股份有限公司 是否更换保荐东说念主或其他情况   否   三、上市公司的基本情况 刊行东说念主称号          北京科蓝软件系统股份有限公司 成赶快间           1999 年 12 月 1 日 证券代码           300663 上市时期           2017 年 6 月 8 日 注册成本           478，437，351 元 注册地址           北京市北京经济手艺开垦区西环南路 18 号 A 座 450 室 主要办公地址         北京市向阳区朝外大街 16 号中国东说念主寿大厦 法定代表东说念主          王安京 实质规模东说念主          王安京 董事会文书          周旭红 推测电话           010-65886011 本次证券刊行类型       向不特定对象刊行可治愈公司债券 本次证券刊行时期       2022 年 8 月 30 日 本次证券上市时期       2022 年 9 月 20 日 本次证券上市方位       深圳证券买卖所   四、保荐使命详细   （一）遵法推选阶段   在推选科蓝软件向不特定对象刊行可治愈公司债券时期，中信建投证券积极 互助各中介机构参与证券刊行上市的关连使命，按照法律限定和中国证监会的有 关公法，对科蓝软件进行遵法拜访，统筹向不特定对象刊行可治愈公司债券的各 项准备使命；组织编制央求文献并出具遵法拜访讲演、刊行保荐使命讲演、刊行 保荐书等焦灼文献；提交推选文献后，中信建投证券主动配合中国证监会的审核， 组织刊行东说念主偏激他中介机构对中国证监会的反应观念进行复兴，按照中国证监会 的要求对触及本次证券刊行上市的事项进行遵法拜访或者核查，并与中国证监会 进行专科交流；按照《深圳证券买卖所股票上市公法》等关连公法提交推选向不 特定对象刊行可治愈公司债券所要求的关连文献。   （二）抓续督导阶段   抓续督导时期，中信建投证券针对公司具体情况细目了抓续督导的内容和重 点，并承担了以下关连使命：督导公司模范运作，存眷公司里面规模轨制建造和 里面规模起先情况；督导公司现实信息涌现义务，审阅信息涌现关连文献；督导 公司合规存放与使用召募资金；督导公司灵验现实关联买卖解决与信息涌现轨制； 抓续存眷公司是否为他东说念主提供担保等事项；按时或不按时对公司进行现场搜检， 实时向深圳证券买卖所报送抓续督导现场搜检讲演及年度抓续督导讲演等关连 文献等。   抓续督导时期，公司按照证券监管部门的关连公法进行信息涌现步履，照章 公开对外发布各样按时讲演及临时讲演，各项紧要信息的涌现确切、准确、完竣、 实时、灵验，不存在失实记录、误导性述说或者紧要遗漏；公司的落寞性以及与 控股鼓励偏激他关联方资金来回、召募资金使用、关联买卖、对外担保、紧要对 外投资以及权术景色等方面不存在违犯《深圳证券买卖所股票上市公法》《深圳 证券买卖所上市公司自律监管指点第 13 号——保荐业务》等关连模范性文献的 紧要事项。   五、现实保荐职责时期发生的紧要事项及处理情况   受宏不雅经济波动与产业链价钱回落等要素影响，公司 2023 年度、2024 年度 出现蚀本情况，主要受公司处于计谋转型期、下搭客户预算缩减、下搭客户回款 景色变差导致信用减值损失等要素影响。保荐机构在抓续督导经由中，存眷公司 坐蓐权术情况，炒黄金向公司高管了解公司功绩变动的具体原因，督促公司解决层积极 现实企业解决权术背负，切实保险、现实关连信息涌现的使命。   六、对上市公司配合保荐使命情况的证明及评价   （一）遵法推选阶段   科蓝软件大要积极配合保荐机构开展遵法拜访与向不特定对象刊行可治愈 公司债券推选使命，实时向保荐机构和其他中介机构提供遵法拜访所需材料，并 保证所提供材料确切、准确、完竣，不存在失实记录、误导性述说或紧要遗漏， 为本次向不特定对象刊行可治愈公司债券推选使命提供了必要的条款和便利。   （二）抓续督导阶段   科蓝软件大要证实关连法律、限定和模范性文献的要求模范运作，焦灼事项 大要实时告知保荐机构且与保荐机构交流，并证实保荐机构要求实时提供关连文 件贵府，为保荐机构现实抓续督导职责提供了必要的条款和便利。   七、对质券管事机构参与证券刊行上市关连使命情况的证明及评价   公司聘用的证券管事机构均能戮力、遵法的现实各自相应的使命职责。在本 保荐机构的遵法推选经由中，公司聘用的证券管事机构大要按照关连法律限定的 公法出具专科观念，并就向不特定对象刊行可治愈公司债券和抓续督导经由中的 关连具体事项出具专项观念，积极配合保荐机构开展核查与互助使命。   八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性观念   通过对科蓝软件召募资金存放与使用情况进行核查，保荐机构合计，科蓝软 件严格按照中国证监会、深圳证券买卖所的关连公法存放和使用召募资金，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改换召募资金用途和毁伤鼓励利 益的情况，不存在非法使用召募资金的情形。   九、对上市公司信息涌现审阅的论断性观念   履职时期，保荐机构实时审阅了公司信息涌现文献。保荐机构合计，在现实 保荐职责时期，公司信息涌现内容确切、准确、完竣，不存在失实记录、误导性 述说或紧要遗漏，信息涌现允洽中国证监会及深圳证券买卖所的关连公法。   十、中国证监会、证券买卖所要求的其他事项   公司不存在其他应向中国证监会和深圳证券买卖所讲演的事项。 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于北京科蓝软件系统股份有限 公司向不特定对象刊行可治愈公司债券之保荐转头讲演书》之署名盖印页）   保荐代表东说念主签名：______________       ______________                  侯顺                 张林   保荐机构董事长或授权代表签名：______________                                于宏刚                                      中信建投证券股份有限公司                                                 年   月   日

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